首页 > 新闻 > 南平新闻南平新闻
工行南平分行加强洗钱犯罪线索分析
简介大武夷新闻网讯 （孟闽闽）日前，工行南平分行在充分调研分析并与市人行深入沟通交流基础上，形成提升专报质效方案，并根据方案部署推进，组织辖内各支行积极开展涉嫌洗钱可疑交易线索摸排工作。该行要求柜面工作人员熟悉掌握反洗钱各项法律、规章，了解客户的身份以及职业或经营背景、交易目的、资金来源、用途等有关情况。要求各网点如人工发现可疑交易客户，详细录入相关异常情况，提交省分行反洗钱中心进一步开展甄别分析，形
（孟闽闽）日前，工行南平分行在充分调研分析并与市人行深入沟通交流基础上，形成提升专报质效方案，并根据方案部署推进，组织辖内各支行积极开展涉嫌洗钱可疑交易线索摸排工作。
该行要求柜面工作人员熟悉掌握反洗钱各项法律、规章，了解客户的身份以及职业或经营背景、交易目的、资金来源、用途等有关情况。要求各网点如人工发现可疑交易客户，详细录入相关异常情况，提交省分行反洗钱中心进一步开展甄别分析，形成重点可疑交易报告，并及时向人行、公安部门报送可疑线索。
Tags：
很赞哦！ ()
随机图文
按铃下车 南平首批“响应式停站公交”上线
7月1日南平首批“响应停靠公交”在延平区试点运行乘客根据需求按铃下车公交无需每站停靠这将有效提升车辆运转效率带给乘客更便捷、灵活、高效的公共出行体验“一般情况下，公交车是每个站点都停，而‘响应式停站’是只有在乘客按铃或者车站有人候车时才会停。”南平市道路运输事业发展中心城运科负责人谢雯青表示，为提升公交线路
【网络中国节 • 中秋】致全省广大学生及家长中秋国庆假期安全出行的一封信
致全省广大学生及家长中秋国庆假期安全出行的一封信</p><p>亲爱的同学、家长们：</p><p>你们好！中秋、国庆佳节即将来临，假期各类交通出行急剧上升，交通拥堵和事故隐患交织叠加。为确保广大学生安全往返校园，预防假期出行交通事故，希望各位家长和同学们密切配合
夏日荷花摇曳开 如画美景待客来
花木茵茵，水亭烟榭，荷叶田田，袅袅水荷别样红。一入夏，南平的多处荷塘就美成了一帘幽梦。夏韵疏影，清荷飘香，荷花，是夏天最美的注解。菱叶萦波，荷香漾漾，绽放一季清雅。夏日悠长，浅泊荷塘，这个夏天的浪漫从荷花开始……顺昌元坑：“荷”你相遇盛夏时节，顺昌县的元坑镇一年一度的荷花开了，微风吹过百亩荷塘，千万朵绽放的荷花随风摇曳，扑鼻而来的
社会民生 | 延平公安全力护航 助力学子圆梦
大武夷新闻网讯 十年寒窗，静待花开，以梦为马，不负韶华。又到一年毕业季，为助力高考学子圆梦，延平公安提前谋划、精心组织、周密部署全力以赴为莘莘学子筑梦护航。一、高度重视 领导靠前指挥6月7日上午，延平区政府副区长、延平公安分局局长缪义平先后前往南平一中、剑津中学、高级中学等高考考点实地督导检查安保工作，并慰问一线执勤
| 留言与评论 （共有 条评论） |
点击排行
【非凡新时代】掌舵领航