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小伙狂买120万元黄金!牵出“洗钱”案 9人被捕!
水吉镇2024-02-28南平新闻人已围观
简介 近日,浦城警方成功捣毁一个通过购买转卖黄金,为电信网络诈骗分子掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪团伙,现已抓获犯罪嫌疑人9名,扣押涉案金额资金600余万元。日前,三名20岁左右的年轻小伙戴着帽子、口罩,“乔装打扮”来到浦城某金店,在短短1小时内刷了十几张银行卡,一口气买下了价值120多万元的金项链、金手镯,约2.5公斤。浦城县公安局刑侦大队民警获取线索后,立即展开侦查。很快,民警抓获买金小伙池某等三人。三人
近日,浦城警方成功捣毁一个通过购买转卖黄金,为电信网络诈骗分子掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪团伙,现已抓获犯罪嫌疑人9名,扣押涉案金额资金600余万元。
日前,三名20岁左右的年轻小伙戴着帽子、口罩,“乔装打扮”来到浦城某金店,在短短1小时内刷了十几张银行卡,一口气买下了价值120多万元的金项链、金手镯,约2.5公斤。浦城县公安局刑侦大队民警获取线索后,立即展开侦查。很快,民警抓获买金小伙池某等三人。三人交代,他们是受某社交软件的上线吴某指使购买黄金,从中获取高额报酬,并按要求将黄金全部交给他。至于资金来源、吴某去向,一概不知。
浦城县公安局刑侦大队民警缪俊武说:“3三名小伙购买黄金的资金全部是涉及电诈的‘黑钱’,通过追踪,我们发现,吴某某频繁往返广东、江西、河北等地,而最终目的地都是福州某黄金交易市场,我们怀疑吴某某极有可能是一名职业‘背金人’,通过指使他人购买黄金制品,自己转卖黄金,帮助境外电诈团伙‘洗钱’,逃避警方打击。”
经民警研判,吴某某近期会再次前往福州转卖黄金,于是民警迅速赶往福州,在当地警方协助下进行布控。2月1日,民警在福州某黄金交易市场,将现身的吴某当场抓获,查获价值400余万元的黄金及现金40余万元,冻结涉案银行账户资金90余万元。
民警侦查发现,该团伙从接收电诈资金,到询价买金、“背金”、销赃,架构清晰、分工明确。警方前后抓捕吴某等各个犯罪环节的嫌疑人共9人,涉案黄金价值达5000余万元。目前,该案仍在进一步侦办中。
民警提醒,金店的经营者要守法经营,遇到行迹可疑的顾客、来路不明的资金,要及时联系我们警方,不要触碰法律的红线。(程张寰)
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